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保定天威保变电气股份有限公司公告(系列)

时间:2019-03-03 15:12

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保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司

直觉届董事会第二份食物十三倍的议论判决公报

董事会和公司极度的董事干杯、给错误的劝告性国务的或伟大停止,因此其材料的确凿性。、严格和达到结尾的性承当个别的和共同责任。。

一、董事会议论

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司(以下略号“公司”、公司或不息变更电学的。 于2016年9月13日以快速行进或使满足需要方式收回了计划击中要害传唤公司直觉届董事会第二份食物十三倍的议论的印制的广告,于2016年9月19日以新闻报道提议方式传唤了直觉届董事会第二份食物十三倍的议论。公司的9位董事都列席了议论。。议论因使担忧法度停止。、行政规章、必须穿戴的、标准化公文和尺的规则。

二、董事会议论的照顾

分担董事的仔细照顾和提议,照顾并采取随后行动。:

(1)计划击中要害修正案<公司尺>该行动以9票的提议末后分歧。,0票反,弃权0票

本行动将触及公司第二份食物暂时同伴。。

概况于当天在上海可转让证券市网站上颁布。 、《中国1971可转让证券报》、上海可转让证券报与可转让证券时报。上的《保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司计划击中要害修正<公司尺>的公报》。

(二)《计划击中要害公司“十三五”开展项目(大纲)该行动以9票的提议末后分歧。,0票反,弃权0票

本行动将触及公司第二份食物暂时同伴。。

概况于当天在上海可转让证券市网站上颁布。的《保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司“十三五”开展项目(大纲)》。

(三)《计划击中要害公司2016天的关系市预测的向某人点头或摇头示意》(该向某人点头或摇头示意触及关系市。,副主席吕莱胜、李大成戒除开票。,向某人点头或摇头示意以7票增加。,0票反,弃权0票

本行动将触及公司第二份食物暂时同伴。。

概况于当天在上海可转让证券市网站上颁布。、《中国1971可转让证券报》、上海可转让证券报与可转让证券时报。上的《保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司计划击中要害公司2016天的关系市预告公报》。

(四)使担忧公司20年度存记入贷方的向某人点头或摇头示意,副主席吕莱胜、李大成戒除开票。,向某人点头或摇头示意以7票增加。,0票反,弃权0票

本行动将触及公司第二份食物暂时同伴。。

概况于当天在上海可转让证券市网站上颁布。 、《中国1971可转让证券报》、上海可转让证券报与可转让证券时报。的《保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司2016年度使担忧公司存记入贷方冲击关系市公报》。

(五)《计划击中要害以存款认付汇票质押方式开立存款认付汇票事情该行动以9票的提议末后分歧。,0票反,弃权0票

本着公司的加工和运营必要,公司确定留在工商存款。、中国1971农业存款、兴业银行存款、渤海存款等将存入银行机构交易存款接到和结果,指标不超过5亿元。。本着减息贷款事情的天性,事情必要储备物质相当于减息贷款股指的安排。。具体材料本公司与FI订约的和约。。

本行动将触及公司第二份食物暂时同伴。。

(六)《计划击中要害向切开分店对准扔掉董事会、中西部及东部各州的县议会身体部位该行动以9票的提议末后分歧。,0票反,弃权0票

基于任务必要,公司确定对准董事会派发放少数零用钱。、中西部及东部各州的县议会身体部位,具体冲击列举如下

1、向保定印刷电器公司扔掉董事会、中西部及东部各州的县议会身体部位

基于任务必要,公司扔掉董事会到保定印刷电学的公司、中西部及东部各州的县议会身体部位:

孟青彪使忙碌构图董事会主席。。唐晓庆使忙碌构图中西部及东部各州的县议会监事,王筝不再使忙碌A公司中西部及东部各州的县议会的监事。

2、派董事会赴保定印刷制绢丝大发脾气、中西部及东部各州的县议会身体部位

基于任务必要,公司将董事会对准为保定印刷礼节线、中西部及东部各州的县议会身体部位:

杨红凯使忙碌电线大发脾气局局长。谢龙使忙碌电线大发脾气中西部及东部各州的县议会掌管。,王筝不再使忙碌金属丝大发脾气管理者。。

3、向田伟宝(合肥)电压换接器养家费有限公司差遣公猪的身体部位

本着任务必要,公司向天威保变(合肥)电压换接器养家费有限公司(略号“合变公司”)对准扔掉中西部及东部各州的县议会身体部位:

石振中任何任一惠公司中西部及东部各州的县议会监事,Hu Feng不再使忙碌公司中西部及东部各州的县议会监事。

4、将中西部及东部各州的县议会身体部位对准为保险代劳人,

本着任务必要,公司向保变养家费—阿特兰塔印度养家费有限公司(略号“印度公司”)对准扔掉中西部及东部各州的县议会身体部位:

谢龙使忙碌印度公司中西部及东部各州的县议会监事。,刘海明不再是印度中西部及东部各州的县议会的监事。

5、将中西部及东部各州的县议会身体部位对准为保定版画司仪

本着任务必要,公司向保定天威变压工程技术商议使满足需要养家费有限公司(略号“使满足需要公司”)对准扔掉中西部及东部各州的县议会身体部位:

谢龙使忙碌使满足需要部中西部及东部各州的县议会主席,王筝不再使忙碌使满足需要公司的掌管。。

6、派中西部及东部各州的县议会身体部位到保定喊叫着追赶

本着任务必要,公司将中西部及东部各州的县议会对准为保定爱定你杀定你:

Hu Feng不再是教务长中西部及东部各州的县议会的教务长。。

7、派中西部及东部各州的县议会身体部位到保定天威金三

本着任务必要,公司向保定天威今三橡胶工业养家费有限公司(略号“今三公司")对准扔掉中西部及东部各州的县议会身体部位:

唐晓庆不再使忙碌今日三家董事会的监事。

8、将董事会身体部位派往现在称Beijing天威电学的养家费有限公司。

本着任务必要,公司向现在称Beijing天威瑞恒电学的有限责任公司(略号“瑞恒公司”)对准扔掉董事会身体部位:

萧春华使忙碌芮恒董事会董事,Wu Bing不再使忙碌芮恒C董事会董事。

(七)《计划击中要害传唤公司二〇一六年第二份食物次暂时同伴大会该行动以9票的提议末后分歧。,0票反,弃权0票

基于董事会的行动,应触及同伴大会。,公司确定传唤第二份食物次暂时同伴大会。。

同伴大会印制的广告,概况于当天在上海可转让证券市网站上颁布。、《中国1971可转让证券报》、上海可转让证券报与可转让证券时报。上的《保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司计划击中要害2016第二份食物暂时同伴大会印制的广告》。

特殊地印制的广告。

保定天威宝威电学的养家费有限董事会

2016年9月19日

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保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司

修正公司尺公报

公司的本人人身体部位和董事会干杯在那里、给错误的劝告性国务的或伟大停止,其材料的确凿性。、精确达到结尾的的个别的和共同责任。

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司(以下略号“天威保变”或“公司”)直觉届董事会第二份食物十三议论照顾经过了《计划击中要害修正<公司尺>的向某人点头或摇头示意》,条例草案仍需触及同伴大会照顾。。

调解电压换接器街市开展的必要,公司拟承当电学的总包圆儿资质。,本着资质命令,公司的经纪范围针对加法运算动力工程构想,同时,公司营业执照号适合规则。,交换一致的社会信誉法典,修正公司尺的对应的规则,次要修正列举如下:

经矫正的公司尺在上海一份市所表明。。

特殊地印制的广告。

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司

董事会

2016年9月19日

可转让证券法典:600550 可转让证券略号:停止辩护公报号:临2016-062

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保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司

计划击中要害公司2016天的关系市

预告公报

董事会和公司极度的董事干杯、给错误的劝告性国务的或伟大停止,因此其材料的确凿性。、严格和达到结尾的性承当个别的和共同责任。。

重要材料准时的:

这件事还必要触及给德利同伴大会。;

日常关系市对一份上市的公司的冲击:关系市是关系市。,随波逐流、有理的、公平的根底,干杯公司的不变的加工经纪。,对公司的持续经纪缺乏不舒服的冲击。。

一、关系市的基本冲击

(一)日常关系市实行的照顾顺序

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司(以下略号“本公司”或“公司”)于2016年9月19日传唤直觉届董事会第二份食物十三倍的议论,照顾经过了《计划击中要害公司2016天的关系市预测的向某人点头或摇头示意》,该向某人点头或摇头示意触及关系市。,副主席吕莱胜、李大成戒除开票。,该行动由7名非互相牵连董事开票提议。,行动以7票提议经过。,0票反,0票经过。。

孤独董事发布先期审阅的看法和孤独看法。,以为该法案触及关系方市。,互相牵连董事逃脱开票,审察顺序适合互相牵连法度规则。、尺和尺的规则。这种关系市是由不变的加工的必要而产生的。,互相牵连市指的是街市价格。,有理的有理。关系市表现有理的有理根底,不伤害公司和同伴,异乎寻常地在中国1971、小同伴证实。孤独董事的努力与议论,承认增加,并增加触及公司第二份食物次暂时同伴大会。

这件事情仍需触及公司第二份食物暂定事项。,互相牵连同伴将戒除在同伴大会上开票。。

(二)2015年度的日常关系市

2015年1月30日,公司第五届董事会第三十七次议论照顾经过了《计划击中要害公司2015年度日常关系市预测的向某人点头或摇头示意》,该向某人点头或摇头示意于2015年2月16日经公司2015年第二份食物次暂时同伴大会照顾经过,公司对2015年度日常关系市停止了预测(详见2015年1月31日和2015年2月17日,该公司在上海可转让证券市网站上表明。 、《中国1971可转让证券报》、上海可转让证券报与可转让证券时报。的印制的广告。

在实践中,公司与少数财务状况表中间的日常关系市。,2015年8月14日,公司直觉届董事会第十二次议论照顾经过了《计划击中要害对准公司2015年度日常关系市预测的向某人点头或摇头示意》,公司本着使担忧规则化合现实冲击停止了切开对准预测(详见2015年8月18日,该公司在上海可转让证券市网站上表明。 、《中国1971可转让证券报》、上海可转让证券报与可转让证券时报。的印制的广告。

除此以外,公司2015年现实产生的关系市与原估计要点未产生伟大变更。

(三)2016年度怀胎的关系市

2016年,公司拟依附保定印刷在纸上印和兴电器配件养家费有限公司。、五矿彩钢养家费有限公司、保定多野掩埋设备养家费有限公司、保定莱特分类特种电学的养家费有限公司、云南云南电压换接器电力养家费养家费有限公司买商品、接纳服役的互相牵连市完全的为37。,万元,2015从前述的公司买的日用品、11使迷惑互相牵连市完全的,一一万元增长。

2016年,公司拟向关系公司五矿彩钢养家费有限公司、云南云南电压换接器电学的养家费养家费有限公司、保定莱特分类特种电学的养家费有限公司使好卖商品、储备物质服役的互相牵连市完全的为7。,万元,2015年度向前述的公司使好卖日用品、储备物质服役的互相牵连市完全的为2。,一一万元增长。具体冲击列举如下:

1、买商品、接到工役制

单位:万元

2、使好卖商品、储备物质工役制

单位:万元

二、关系方绍介与关系

三、关系市的次要材料及买价战略

公司与关系方中间的日常关系市;时限结算。

四、关系市意志和对一份上市的公司的冲击

公司与前述的公司中间的关系市为,储备物质电压换接器台柱加工所需的大切开装配,结果质量卓越的。,以使满足公司大发脾气技术的必要。。互相牵连系公司的驻扎军队主要地与公司和IT亲密互相牵连。,通过机智的,便于即时通过零装配。。公司与关系方中间的关系市,在有理买价的房屋下,确保公司结果的不变的加工和加工。,以使加工才能极大值化。,进步吸引才能,为本人人同伴大发脾气最大估计成本。。

五、备查公文

1、第直觉届董事会第二份食物十三倍的议论判决

2、孤独董事的事前同意

3、孤独董事的看法

特殊地印制的广告。

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司

董事会

2016年9月19日

可转让证券法典:600550 可转让证券略号:停止辩护公报号:临2016-063

建立互信关系法典:122083 键缩写:11跺脚债

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司

2016年度使担忧公司存记入贷方冲击

关系市公报

董事会和公司极度的董事干杯、给错误的劝告性国务的或伟大停止,因此其材料的确凿性。、严格和达到结尾的性承当个别的和共同责任。。

重要材料准时的:

这件事还必要触及同伴大会议论。;

关系市对一份上市的公司的冲击:公司2016年在关系公司交易存记入贷方事情,关切拓宽公司融资开沟,进步公司融资效能和本钱应用效能,对公司的持续经纪缺乏不舒服的冲击。。

一、关系市的基本冲击

(1)关系方市的表现顺序

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)于2016年9月19日传唤直觉届董事会第二份食物十三倍的议论,该法案于2016经过了公司的存款和记入贷方。,该向某人点头或摇头示意触及关系市。,副主席吕莱胜、李大成戒除开票。,该行动由7名非互相牵连董事开票提议。,行动以7票提议经过。,0票反,0票经过。。

孤独董事发布先期审阅的看法和孤独看法。,以为该法案触及关系方市。,互相牵连董事逃脱开票,审察顺序适合互相牵连法度规则。、尺和尺的规则。此项关系市关切拓宽公司融资开沟,进步公司融资效能,存款和记入贷方的买价是以存款基准货币利率为根底的。,不伤害公司和同伴,异乎寻常地在中国1971、小同伴证实。孤独董事的努力与议论,承认增加,并增加将向某人点头或摇头示意触及给公司的第二份食物个暂时同伴。。

这件事情仍需触及公司第二份食物暂定事项。经过,互相牵连同伴将戒除在同伴大会上开票。。

(二)2016年度关系公司存记入贷方材料

公司和公司重大利益分店创建存记入贷方AMO。:

1、2016年兵装分类将持续对输变电管辖范围储备物质资产证实,公司及重大利益分店 2016 年拟在军械配备分类有限责任公司(以下略号“兵装财务公司”)的日均存款额不超过15亿元;

2、公司及重大利益分店 2016 军务将存入银行公司记入贷方数额不多;

3、公司经过军务将存入银行公司 2016 储备物质给公司及其分店的付托记入贷方要点。

二、关系方绍介与关系

公司名称:军械配备分类有限责任公司

法定代劳人:李俊吴

记录地址:现在称Beijing省海淀区紫竹路69号中国1971兵器大厦17层

经纪范围:身体部位单位财务和财务顾问、信誉证及互相牵连商议、代劳事情;避免构件筹集和结果市;构件打包票;交易构件付托记入贷方和付托使就职;构件票据接到与减息贷款处置;交易怀抱转账结算及结算、清算概念设计;身体部位单位吸取沉渣;记入贷方和融资出租给构件;喜欢同性随时可收回的贷款;公司建立互信关系承销品构件;有价可转让证券使就职,内阁国家贷款、央行票据、将存入银行建立互信关系、基金及其身体部位业务债主风险绝对较低。;构件非生产相信、买方相信与融资出租。

我公司是我公司现实把持人的中国1971南方子公司。,它是公司的互相牵连大肚子。。

三、关系市的次要材料及买价战略

公司在关系公司的存款和记入贷方的买价是以存款基准货币利率为根底的。。进入,公司在军备将存入银行击中要害存款货币利率。;公司在兵装财务公司的记入贷方货币利率(或经过兵装财务公司获益的付托记入贷方)不高于声画同步人民存款规则的记入贷方基准货币利率。

四、关系市意志和对一份上市的公司的冲击

公司经纪团F的存记入贷方事情。,经过其本钱结算平台,关切拓宽公司融资开沟,进步公司融资效能和本钱应用效能,

互相牵连市买价策略和买价本着是有理的的。、公平,市公允,宽敞的表明知识,不伤害公司和中小使就职者的证实。,它不克不及胜任的冲击公司的孤独性。。

五、备查公文

1、第直觉届董事会第二份食物十三倍的议论判决

2、孤独董事的事前同意

3、孤独董事的看法

特殊地印制的广告。

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司

董事会

2016年9月19日

可转让证券法典:600550 可转让证券略号:停止辩护公报号:2016-064

建立互信关系法典:122083 键缩写:11跺脚债

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司

计划击中要害2016第二份食物暂时同伴

大会印制的广告

董事会和公司极度的董事干杯、给错误的劝告性国务的或伟大停止,因此其材料的确凿性。、严格和达到结尾的性承当个别的和共同责任。。

重要材料准时的:

同伴大会日期:2016年10月13日

同伴大会采取的网上开票方式:上海可转让证券市同伴大会广播网开票零碎

一、议论的基本冲击

(1)同伴大会的典型和议论

2016第二份食物次暂时同伴大会

(二)同伴大会会议邀集人:董事会

(三)开票文字:同伴大会采取的提议方式是结成提议。

(四)现场议论日期、工夫和设置

邀集日期和工夫:2016年10月13日9分 30点

邀集设置:河北保定印刷西路2222号第五议论室

(五)广播网开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫

广播网开票零碎:上海可转让证券市同伴大会广播网开票零碎

广播网开票开端和完毕工夫:从2016年10月13日到2016年10月13日

应用上海可转让证券市网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)触及大众同伴提议权。

二、议论照顾

同伴大会照顾行动和提议同伴典型。

1、票据表明的工夫与代理的

越过向某人点头或摇头示意已于2016年9月19日经公司直觉届董事会第二份食物十三倍的议论照顾经过,它也在9月20日在上海可转让证券市网站上表明。、《中国1971可转让证券报》、上海可转让证券报与可转让证券时报。

2、特殊判决行动:1

3、中小使就职者独自开票向某人点头或摇头示意:3、4

4、触及同伴戒除开票的向某人点头或摇头示意:3、4

应逃脱提议的关系同伴姓名:中国1971兵器配备分类公司、保定印刷礼让的社会分类养家费有限公司、保定惠源商议服役养家费有限公司

5、触及高级证券同伴提议权的向某人点头或摇头示意:无

三、同伴大会提议事项

(1)公司同伴行使提议权;,它可以开票提议市零碎的开票平台(经过明确的提出的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。优先在互联网网络开票平台上开票。,使就职者必要应验同伴状态身份验证。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伴经过网上开票零碎行使提议权。,是否占有着多个同伴记述,你可以应用任何任一富国公用事业的同伴记述分担。提议后,尊敬其整个同伴记述下的势均力敌的类别权益股或势均力敌的种类高级证券均已有别于投出完全相同的事物看法的提议票。

(三)异样的提议权经过现场。、上海可转让证券市在网上开票平台上反复开票,第任一开票末后是哪任一。。

(四)本人人同伴开票直至触及为止。。

四、议论分担者

(一)通知日期收盘后在中国1971通知结算有限责任公司上海子公司通知在册的公司同伴有权列席同伴大会(具体冲击详见下表),并可以以白纸黑字付托代劳人列席议论和加入提议。代劳人不用是公司的同伴。。

(二)公司董事、监事和高级管理管理人员。

(三)公司吸引住的顾问。

(四)其他的管理人员

五、议论通知法

(1)大肚子同伴富国大肚子资格奖品。、大肚子付托书和可转让证券记述卡。

(二)个别的同伴富国状态证。、可转让证券记述卡或可转让证券市发布的一份奖品。同伴不克不及列席议论,可以付托对立的事物以白纸黑字加入议论并行使大行政区。。

(三)通知工夫:2016年10月11日~10日12(午前8时)。:30-11:30后期14:00-17:00)。

(四)通知地址:公司本钱运营部。

六、其他的事项

(1)现场议论将传唤半歇。,分担者流量、膳宿自理。

(二)公司地址:河北保定印刷西路2222号。

(三)触感文字

与接触:张继续进行、张彩博听筒: 0312-3252455

肖像画法:0312-3309000 邮递区号:071056

特殊地印制的广告。

保定天威宝威电学的养家费有限董事会

2016年9月19日

附件1:授权付托书

授权付托书

保定天威宝威电学的养家费养家费有限公司:

兹付托丈夫(女人)代表本单位(或本人)列席2016年10月13日传唤的贵公司2016第二份食物次暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

客户富国权益股数:

客户同伴负载量:

客户署名(盖印):受托者署名:

客户状态证号码:受托者的状态证号码:

付托日期:年月日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这领域的权利缺乏对校长作出明确的的通知。,受托者有权本着本人的祝愿开票。。

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