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北京北辰实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的再次通知

时间:2019-08-25 19:34

来源:网络整理作者:admin点击:

北京的旧称北辰实业一份有限公司在附近的聚集201年度同伴大会的再次印制的广告

奇纳河证券报

董事会及整个的董事保障:、给错误的劝告性提名表扬或有意义的事物没遇到,于是其心甘情愿的的确凿性、真实和完整性承当人身攻击的和协同义务。

重要心甘情愿的指出:

同伴大会日期:2019年5月28日

这次同伴大会采取的广播网开票建立:上海证券买卖同伴大会广播网开票体系

一、相识聚集的基本情况

(1)同伴会的友善的和相识

201年度同伴大会

(2)同伴大会会议召集人

北京的旧称北辰实业一份有限公司(以下略语“本公司”或“北辰实业”)董事会

(三)选举方式

与会同伴和同伴代表以现场记名开票选举与广播网开票选举相结合的方式看重经过顾虑安排。这次相识将经过上海证券买卖买卖体系向公司的A股同伴赡养广播网模式的开票平台。公司A股同伴可厕足其间现场开票,您也可以经过shan的买卖体系厕足其间在线开票。。

(4)现场相识日期、工夫和网站

聚集日期、工夫:2019年5月28日午前9点

聚集网站:北辰东路8号汇鑫大厦A栋12楼1相识室

(5)广播网开票体系、起止日期及选举工夫。

广播网开票体系:上海证券买卖同伴大会广播网开票体系

在线开票起止工夫:自2019年5月28日起

至2019年5月28日

上海证券买卖网上开票体系的申请表格,开票平台经过买卖体系的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)保障金买卖、转融通、和约回购导致及上海证券买卖选举顺序

关涉保障金买卖、替换事情、上海证券买卖包围者签约回购导致及选举权,应本着《上海证券买卖股票上市的公司同伴大会广播网开票实施细则》等顾虑规则执行遗产管理人的职责。

(七)关涉下征集同伴选举权的;

二、相识看重的事项

在同伴大会上看重安排和选举权同伴典型

1、票据门侧工夫及门侧方式

是你这么说的嘛!安排先前本公司2019年3月20日聚集的北辰实业第八日届以第二位十五次董事会相识、看重和经过SUPE协商会议第八日次第四的次相识。

以上所述查核各种细节已于3月3日在《奇纳河证券报》上发布。、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖网站于是2019年3月20日搬运在香港买卖所网站。

2、特殊决安排:7、10、11、12

3、对中小包围者独立计票的安排:4、5、8、10、11、12

4、关涉相关性同伴以防止开票的法案:无

应漂白剂的关系同伴术语:无

5、 关涉主要担保同伴厕足其间选举的安排:无

三、同伴大会选举有关注意事项

(一)公司同伴经过如下方式行使选举权:,它还可以在买卖体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)停止开票。最初的在互联网网络开票平台开票,包围者需填写同伴身份使宣誓。各种细节请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)同伴经过广播网开票体系行使选举权。,倘若有多个同伴导致,您可以运用稍微懂得公用事业的同伴导致厕足其间。开票后,涉及其整个同伴导致下的相通类别权益股或相通产生主要担保均已致力于投出同一事物微量的选举票。

(三)现场采取同一事物选举方式。、经过咱们的在线开票平台或休息方式反复开票,以一号开票出路为准。。

(四)同伴选举经过后,方可使求助于持有提案。。

四、相识厕足其间者

(一) 登记簿日期收盘后在奇纳河证券登记簿结算有限义务公司上海公司登记簿在册的公司同伴有权列席同伴大会(特例详见下表),也可以付托代理人列席相识并停止书面形式选举。。代理人不用是公司的同伴。。(h同伴独立印制的广告

(二)公司董事、监事、高级管理职员的。

(三)公司用电话通知的领队;。

(4)休息职员的

五、相识表示方式

(一)登记簿方式:

契合列席要价的人身攻击的同伴列席相识,我要出示身份证和股权证;付托其他的致力于相识,我葡萄汁出示我的身份证、担保付托书(详见本公报附件2)及使宣誓。

契合列席条款的大肚子同伴应由法定代理人或许法定代理人付托的代理人或许董事会、休息方针决策机构付托的代表列席了相识。。法定代理人列席相识,我葡萄汁出示我的身份证、无效使宣誓和持股使宣誓;法定代理人付托列席相识的代表,代理人我葡萄汁出示我的身份证、法定代理人问题的书面形式付托书和股权使宣誓;董事会或休息法定同伴担保付托,代理人我葡萄汁出示我的身份证、经公证的成功实现的事或担保书和股权使宣誓复本。

(2)列席及回答:

欲列席相识的同伴该当尽快将列席相识的回条(详见本公报附件1)保养本公司。此恢复可从表面上看来背叛我公司。,也可以邮寄、电报或传真传输统计表。

(3)登记簿工夫:

2019年5月24日、27日(09:30-11:30,13:30-17:00)。

(4)联系信息:

称呼:朝阳区北辰东路8号汇鑫大厦A座12层

联系电话:010-64991076  010-64991277

与接触:孟志强张家桥

传真传输:010-64991352

邮递区号:100101

六、休息事项

同伴大会的董事会和延期、自付通讯费。

以此方式印制的广告。

北京的旧称北辰实业一份有限董事会

2019年5月11日

附件1:201年度同伴大会相识回条

附件2:担保付托书

证明归档

北辰实业第八日届董事会以第二位十五次相识成功实现的事

北辰实业第八日届中西部及东部各州的县议会第四的次相识成功实现的事

附件1:

北京的旧称北辰实业一份有限公司

201年度同伴大会相识回条

北京的旧称北辰实业一份有限公司:

I(或公司)(注1)

地址为(登记簿在同伴卷轴上)为北京的旧称北辰实业一份有限公司(“北辰实业”)树干中每股面值人民币元(脚注2)股A股的表示懂得人,我在此告知已收到,个人(或公司)拟亲自(或由付托代理人代替)列席北辰实业于2019年5月28日(星期二)午前9:00在北辰东路8号汇鑫大厦A栋12楼1相识室聚集的北辰实业201年度同伴大会相识。

签名:_____________________________

日期:年月日

脚注:

1.请用楷体填写登记簿在。

2.以第二位步。请填写以您的名登记簿的一份总计。

3. 此回条在填妥及签名后须尽快保养本公司(奇纳河朝阳区北辰东路8号汇鑫大厦A座12层)。此恢复可从表面上看来背叛我公司。,也可以邮寄、电报或传真传输统计表,传真传输:010-64991352。有资历的同伴未能签名并保养本讲。,依然可以致力于同伴大会。

附件2:

担保付托书

北京的旧称北辰实业一份有限公司:

兹付托(举止文雅且有教养的女子)绅士/大会主席/稍微董事,代表本单位(或个人)列席2019年5月28日聚集的贵公司201年度同伴大会(“同伴大会”),对同伴大会印制的广告中所列成功实现的事的看重,并代表本单位(或个人)本着以下规则开票:。倘若客户缺乏对votin塌下详述的的通知,受让人应被涉及有权按其发送气音开票。。

客户的同伴账号(注2: 

付托人市场占有率: 

付托人签名(盖印)(注4):受让人签名(注5:

客户身份证号码(注4:受让人身份证号码(注5:

付托日期:年月日

脚注:

1.请填写受让人的姓名。倘若名字没填我,大会主席将使用你的代表。。您可以付托一名或多名代表列席相识并开票选举。,受让人不用为北辰实业同伴,但你强制的亲自代表足下列席同伴大会。

2.以第二位步。请代表填写以您的名登记簿的一份总计。。倘若号码没填我,则本担保付托书将被涉及受让人代表北辰实业的一份中持有以足下名登记簿的一份。

三。倘若你想开票同意稍微成功实现的事,请在「同意」栏内很使分裂加法运算「√」号;倘若你想开票支持稍微成功实现的事,则请在「支持」栏内很使分裂加法运算「√」号;对稍微成功实现的事弃权,请在弃权栏的很使获得座位添加。缺乏稍微通知,付托代理人可以天体的固有运动开票。。

第四的章。请用楷体填写您的姓名和身份证号码。倘若你是大肚子,本表强制的覆盖大肚子密封。,大肚子董事或许书面形式付托的代理人签名。

5.请用楷体填写受让人姓名和身份证号码。

6.A股同伴应将本担保付托书连同,于同伴大会现场相识聚集前24小时保养本公司(奇纳河朝阳区北辰东路8号汇鑫大厦A座12层)。顾虑H股同伴相关性证明的保养,请会诊。

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